"Прачечная? ...ная! Это амстердамская дочка Russia's Alfa Bank..."

AMSTERDAM TRADE BANK RAIDED IN MONEY LAUNDERING INVESTIGATION

В Голландии местные мытари учинили шмон Amsterdam Trade Bank, дочки небезызвестного Alfa Bank. Обыскивали еще 4 декабря, но сообщают только сейчас - тайна следствия. Показания выжимают из голландских нотариусов, бухгалтеров и клерков - не расколются, пойдут в тюрьму. Из обвинения вызывает интерес environmental crime, а так все обычно, мошенничество и управление активами.
Весной Amsterdam Trade Bank уже попал в маленькую, но очень респектабельную компанию 732 банков, помогающих российской преступности отмывать деньги в объеме $19 млрд с 2011 по 2014 гг - DUTCH BANKS ACCUSED OF AIDING RUSSIAN MONEY LAUNDERING SCHEME
Ну а сейчас новое, крайне скупо коментируемое расследование...
Так что, интересны две вещи - связано ли это с общим ущемлением тестикул российской элитке за рубежом, и какое же "преступление против экологии" учинил Амстердамский торговый банк?

https://thagastan.livejournal.com/353711.html

хорошоплохо (никто еще не проголосовал)
Loading...Loading...

Author: news

See all posts by (4240)

Добавить комментарий